Diputados Aprueban de Urgencia Ley de Lavado de Activos

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La Cámara de Diputados declaró de urgencia este miércoles y aprobó en dos lecturas consecutivas ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

31 May 2017 0 comment   Suedi León

El proyecto de ley que ahora  pasa nueva vez al Senado de la República para su conocimiento, incluye en  las modificaciones, las bancas de lotería y apuestas  como sujeto obligados no financieros.

Con esta ley las cooperativas seguirán siendo supervisadas por el Instituto de Desarrollo Cooperativo  (Idecoop) y no por la Superintendencia de Bancos, como plantea el actual proyecto, por lo que con esta modificación vuelve al Senado.