Senado Convierte en Ley Proyecto Lavado de Activos

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El Senado de la República convirtió en ley el proyecto contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que busca derogar la ley 72-02 sobre el Lavado de Activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. La iniciativa fue declarada de urgencia y aprobada en dos lecturas consecutivas en el Senado.

01 Jun 2017 0 comment   Suedi León

Pero ayer en la mañana, también fue sancionada por la Cámara de Diputados, que le modificó tres artículos, por lo que fue regresada a la Cámara Alta.

Los diputados aprobaron la modificación al artículo 33, sobre sujetos obligados no financieros, con lo que se incluye además de los casinos de juego, los juegos de azar, bancas de lotería y concesionarios de loterías y juegos de azar.

Asimismo, modificaron el artículo 2, numeral 17, sobre entes supervisores de sujetos obligados. En esta modificación se excluye las cooperativa de ahorros y créditos como entes supervisados por la Superintendencia de Bancos y quedan bajo el control del Instituto Dominicano de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).

Estas reformas fueron presentadas por los diputados del bloque del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) y suscitaron el apoyo de los legisladores.

También modificaron el artículo 64, sobre liquidaciones y pagos, que le daba la potestad al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, de modificar mediante resolución los umbrales establecidos para el pago en efectivo.

“Este artículo nos dio lucha, porque a pesar de ser una sola palabra, así es el Derecho, de interpretación. Aquí los honorables Darío Zapata, Alexis Jiménez y Faride Raful nos pusieron a sudar” dijo Henry Merán entre risas al referirse a los demás miembros de la Comisión de Justicia que preside, que el martes presentaron un informe disidente.

Merán se alegró de que los diputados de todas las bancadas hayan llegado a un consenso. En los mismos términos se expresaron los voceros del Partido Reformista Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano, Máximo Castro Silverio y Radhamés González, respectivamente.

Senadores en contra de modificaciones diputados

El senador por Monte Plata Charlie Mariotti, dijo que votará a favor de las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados, pero en contra de su voluntad. Mariotti fue quien en la primera ocasión que el proyecto estuvo en el Senado, introdujo las modificaciones que excluyó del proyecto de ley, las bancas de apuestas y loterías como sujeto obligado.

Mientas que el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Arístides Victoria Yeb, advirtió que las modificaciones introducidas por los diputados, le traerá consecuencias al Estado, y espera que el Ministerio de Hacienda busque solución a las más de 20 mil bancas de loterías que operan de manera ilegal.

Prisa en la aprobación

Ayer, previo al conocimiento del proyecto en la Cámara de Diputados, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, junto a una comitiva, se reunió con los bloques de los distintos partidos que convergen en el Congreso Nacional, para explicar la importancia de esta ley y la necesidad de su aprobación.

La premura en el conocimiento de la pieza se debe a que el país, como signatario de acuerdos internacionales, será evaluado sobre los avances en términos institucionales que ha tenido el Estado dominicano en todo lo que tiene que ver en materia de lavado.

Novedades que trae la Ley de Lavado de Activos

La ley prevé que la persona que convierta, transfiera o transporte bienes para disimular la naturaleza de su procedencia podría ser sancionado con una pena de 10 a 20 años de prisión mayor y una multa de 200 a 400 salarios mínimos. En la legislación actual, el castigo es entre cinco y 20 años de prisión y una multa de 50 y 200 salarios mínimos.

También prohibirá la compra en efectivo de inmuebles, vehículos y joyas por montos iguales o mayores a RD$1 millón, RD$500 mil y RD$450 mil respectivamente. Contempla la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes de valores y entidades públicas.

Asimismo, que cuando una persona sea condenada por violación a la ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.

 

Igualmente, la pieza contempla el principio de reciprocidad cuando no exista un convenio bilateral ratificado en la República Dominicana. Las autoridades competentes podrán formar equipos de investigación en conjunto con sus contrapartes extranjeras.